La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), interpuso cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García por probable lavado de dinero y delitos fiscales.

La UIF detectó que la Iglesia, constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal, lo que la coloca en el supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Se informó que hacen transferencias financieras por altas cantidades, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Además que han realizado pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.

“Realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF. 

Nieto detectó que las OSFL Religiosas ejecutaron a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza. 

JJ

Te puede interesar: Nuevo «botonazo» no afectará exportaciones: COMCE de Occidente