VISA desconecta su plataforma para realizar transacciones internacionales a CI Banco

VISA desconectó su plataforma para realizar transacciones internacionales al CI Banco. Esto ocurrió luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) señalara a tres instituciones financieras mexicanas, entre ellos CI Banco, por presuntamente realizar lavado de dinero para grupos del crimen organizado.

CI Banco informó de este hecho a través de un comunicado, donde señala la decisión de VISA, afectando principalmente a las tarjetas de Cicash Multicurrency. Declaró que los recursos que están en sus bancos están “a buen resguardo”, y que si desean disponer de ellos pueden hacerlo en cualquier sucursal, ya sea en la moneda de origen o en moneda nacional por el método que el cliente decida.

Asimismo, señalaron que esta decisión es ajena a CI Banco y que incumple con el periodo de 21 días que indicó el Departamento del Tesoro a instituciones de este país para eliminar transacciones con ellos.

Recordamos que el pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de posible lavado de dinero derivado del tráfico de drogas como el fentanilo. En dicho comunicado se afirma que CI Banco ha lavado aproximadamente 2.1 millones de dólares para el crimen organizado, entre 2021 y 2024.

Sofía Mendoza

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