Gobierno federal detecta lavado de dinero en casinos digitales; Sheinbaum exige nueva ley

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a actualizar la legislación que regula a los casinos digitales en México, con el objetivo de prevenir prácticas de lavado de dinero a través de estas plataformas.

Durante su conferencia matutina, “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria subrayó que la ley actual fue elaborada antes de la proliferación de los juegos de apuesta en línea, por lo que ya no responde a las condiciones del mercado actual.

“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, pero ahora hay muchísimos digitales. La normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy. Si no se regula, se presta al lavado de dinero”, señaló Sheinbaum desde Palacio Nacional.

El pronunciamiento ocurre un día después de que la Secretaría de Hacienda suspendiera las operaciones de 13 casinos y plataformas digitales en ocho estados del país, tras detectarse un esquema de lavado de dinero.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia Secretaría de Hacienda, los establecimientos investigados simulaban operaciones y utilizaban identidades falsas para canalizar recursos ilícitos.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que las principales víctimas eran jóvenes, adultos mayores y trabajadores, cuyas identidades e información financiera fueron utilizadas sin su consentimiento.

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El esquema incluía transferencias internacionales hacia países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, sin justificación del origen de los fondos.

El operativo conjunto permitió bloquear cuentas bancarias, suspender sitios web y detener las operaciones de los casinos físicos implicados. Según las autoridades, no se ha identificado vínculo con grupos del crimen organizado.

La investigación contó con apoyo del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos.

EC