Presidenta responde a acusaciones de EE.UU: exige pruebas y reafirma soberanía mexicana

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, señalando que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que sustenten las acusaciones de lavado de dinero.

Según explicó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibieron semanas atrás información confidencial por parte de autoridades estadounidenses, incluyendo FinCEN (la agencia homóloga de la UIF en EE.UU). No obstante, la documentación contenía datos “muy generales” y carecía de evidencia concreta sobre las supuestas operaciones ilícitas.

Ante ello, las autoridades mexicanas solicitaron mayor información al Departamento del Tesoro. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron investigaciones internas. Hasta el momento, los hallazgos se limitan a faltas administrativas por parte de las instituciones sancionadas, así lo indicó la mandataria.

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La presidenta subrayó que las transferencias cuestionadas están relacionadas con empresas chinas legalmente constituidas: “Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas y mexicanas no es prueba de lavado de dinero”, afirmó.

Reiteró que el gobierno actuará con firmeza si se presentan pruebas fehacientes: “No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.

Enfatizó además que la relación con Estados Unidos debe darse en condiciones de igualdad: “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. A México se le respeta […] No somos piñata de nadie”. La presidenta recalcó que las relaciones que llevan con el gobierno estadounidense están basadas en la colaboración y la coordinación con los mandatarios del país vecino.

En su conferencia, y antes de abordar el tema de los Polos del Bienestar, Claudia Sheinbaum anunció la aprobación en el Senado de una nueva ley para fortalecer medidas contra el lavado de dinero, señalando que su discusión había comenzado antes de las sanciones.

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LP