En caso de que recibas o ejecutes un depósito mayor a 15 mil pesos deberá de ser declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el SAT, todas las instituciones del sistema financiero deberán declarar los depósitos en efectivo cuando el monto mensual acumulado que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución exceda la cantidad antes mencionada.
Es importante mencionar que esta medida aplicará en cualquier depósito, ya sea en moneda nacional o extranjera, que se realice a una cuenta de personas físicas o morales.
Cabe destacar que esta regla también aplicará a todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Únicamente quedarán exentos de revisión los depósitos que se realicen mediante transferencias electrónicas o traspasos.
Las instituciones bancarias tendrán la responsabilidad de presentar los informes ante el SAT el día 10 de cada mes.
JJ
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